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General Meetings General Meetings

Hauptversammlung 2015 der SENATOR Entertainment AG

Am 30. Juni 2015 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung (pdf) einschließlich:

  • Tagesordnung
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung
  • zu Tagesordnungspunkt 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei
    der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

Übersicht der Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Pierre Tattevin (pdf)
  • Kurzlebenslauf Herr Benjamin Waisbren
  • Kurzlebenslauf Herr Hans Mahr (pdf)

Geschäftsbericht 2014 (pdf) einschließlich:

  • festgestelltem Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG zum 31. Dezember 2014
  • gebilligtem Konzernabschluss für den SENATOR-Konzern zum 31. Dezember 2014
  • der zusammengefasste Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
  • Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmachtserteilung (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
(Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Außerordentliche Hauptversammlung 2014 der SENATOR Entertainment AG

Am 12. September 2014 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse (pdf)

Aktualisierung der Angaben nach § 125 Abs. 1 AktG anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG am 12. September 2014 (pdf).

Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Tarek Malak (pdf);
  • Kurzlebenslauf Frau Prof. Dr. Katja Nettersheim (pdf);
  • Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5.2, 5.3 (pdf)
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (pdf)
  • Opinion Letter zur EY Fairness I (pdf);
  • Opinion Letter zur EY Fairness II (pdf);

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmachtserteilung (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
pdfHV_2014_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

2014 AGM of SENATOR Entertainment AG

On June 23, 2014 at 10 am

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

AGM invitation including agenda (pdf, only available in German)

AGM documents:

2013 Annual Report including

  • Separate 2013 financial statements for SENATOR Entertainment AG
  • 2012 consolidated financial statements
  • Combined management report for SENATOR Entertainment AG and the Group including the explanatory report relating to the disclosures pursuant to Section 289 (4) and (5), Section 315 (4) of the German Commercial Code (HGB) for the 2013 financial year
  • Supervisory Board report 2013

Notes concerning shareholder rights (pdf)

Proxies/forms

Proxy authorisation (pdf, only available in German)
Proxy revocation (pdf, only available in German)
Authorisation of and instructions for company proxy, voting by post
(Document is not currently set as a resolution on agenda items is not provided)
Notes on using the company proxy of SENATOR Entertainment AG
(Document is not currently set as a resolution on agenda items is not provided)
Notes on postal voting
(Document is not currently set as a resolution on agenda items is not provided)

Additions to agenda items and counterproposals (All documents are only available in German)

Additions to the agenda
(No requests for additions to the agenda have been submitted to date)

Counterproposals and election proposals
(No requests for additions to the agenda have been submitted to date)

Management opinions
(No management opinions have been submitted to date)

2013 AGM of SENATOR Entertainment AG

On July 23, 2013 at 10 am

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstrasse 48
10243 Berlin

AGM invitation including agenda (pdf, only available in German)
Voting results (pdf, only available in German)

AGM documents:

2012 Annual Report including: (pdf, only available in German):

  • Separate 2012 financial statements for SENATOR Entertainment AG
  • 2012 consolidated financial statements
  • Combined management report for SENATOR Entertainment AG and the Group including the explanatory report relating to the disclosures pursuant to Section 289 (4) and (5), Section 315 (4) of the German Commercial Code (HGB) for the 2012 financial year
  • Supervisory Board report

Adaptation of profit transfer agreement and joint report by the Management Board and the management relating to:

  • the profit transfer agreement currently existing between SENATOR Entertainment AG and Senator Film Verleih GmbH; (pdf, only available in German);
  • the amendment agreement between SENATOR Entertainment AG and Senator Film Verleih GmbH; (pdf, only available in German);
  • wording of the profit transfer agreement between SENATOR Entertainment AG and Senator Film Verleih GmbH taking into account the amendment agreement dated June 4, 2013; (pdf, only available in German);
  • joint report by the Management Board of SENATOR Entertainment AG and the management of Senator Film Verleih GmbH pursuant to Section 293a of the German Stock Corporation Act (AktG) (pdf, only available in German)

Separate annual financial statements: 

Notes concerning shareholder rights (pdf, only available in German)

Proxies/forms

Proxy authorisation (pdf, only available in German)
Proxy revocation (pdf, only available in German)
Authorisation of and instructions for company proxy, voting by post (pdf, only available in German)
Notes on using the company proxy of SENATOR Entertainment AG (pdf, only available in German)
Notes on postal voting (pdf, only available in German)

Additions to agenda items and counterproposals (All documents are only available in German)

Additions to the agenda
(No requests for additions to the agenda have been submitted to date) 

Counterproposals and election proposals
HV_2013_Wahlvorschlag_PaulSchmitz_ger

Management opinions
(No management opinions have been submitted to date)

 

2012 AGM of SENATOR Entertainment AG

On August 7, 2012 at 10 am

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstrasse 48
10243 Berlin

AGM invitation including agenda (pdf, only available in German)
Voting results (pdf, only available in German)

AGM documents:

2011 Annual Report (pdf, only available in German) including:

  • Separate 2011 financial statements for SENATOR Entertainment AG
  • 2011 consolidated financial statements
  • Combined management report for SENATOR Entertainment AG and the Group including the explanatory report relating to the disclosures pursuant to Section 289 (4) and (5), Section 315 (4) of the German Commercial Code (HGB) for the 2011 financial year
  • Supervisory Board report

Management Board report on agenda item 6 concerning the exclusion of subscription rights when issuing shares from Approved Capital 2012/I pursuant to Section 203 (2) in combination with Sections 186 (3) Clause 4 and (4) Clause 2 of the German Stock Corporation Act (AktG)

Management Board report on agenda item 7 concerning the exclusion of subscription rights when issuing convertible bonds or bonds with warrants pursuant to Section 221 (4) Clause 2 of the German Stock Corporation Act (AktG) in combination with Section 186 (4) Clause 2 of the German Stock Corporation Act (AktG)

Management Board report on agenda item 8 concerning the exclusion of subscription rights when utilising treasury shares pursuant to Section 71 (1) No. 8 of the German Stock Corporation Act (AktG) in combination with Sections 186 (3) Clause 4 and (4) Clause 2 of the German Stock Corporation Act (AktG)

 

Profit transfer agreements and related joint report by the Management Board and management

  • profit transfer agreement between SENATOR Entertainment AG and Senator MovInvest GmbH;
  • joint report by the Management Board of SENATOR Entertainment AG and the management of Senator MovInvest GmbH pursuant to Section 293a of the German Stock Corporation Act (AktG);
  • profit transfer agreement between SENATOR Entertainment AG and Senator Film München GmbH;
  • joint report by the Management Board of SENATOR Entertainment AG and the management of Senator Film München GmbH pursuant to Section 293a of the German Stock Corporation Act (AktG);
  • profit transfer agreement between SENATOR Entertainment AG and Senator Film Köln GmbH;
  • joint report by the Management Board of SENATOR Entertainment AG and the management of Senator Film Köln GmbH pursuant to Section 293a of the German Stock Corporation Act (AktG);

Separate annual financial statements:

  • Separate 2009 financial statements for Senator Entertainment AG (pdf, only available in German);
  • Separate 2010 financial statements for Senator Entertainment AG (pdf, only available in German);
  • Separate 2010 financial statements for Senator MovInvest GmbH;
  • Separate 2011 financial statements for Senator MovInvest GmbH;
  • Separate 2011 financial statements for Senator Film Munich GmbH;
  • Separate 2009 financial statements for Senator Film Cologne GmbH;
  • Separate 2010 financial statements for Senator Film Cologne GmbH;
  • Separate 2011 financial statements for Senator Film Cologne GmbH

Notes concerning shareholder rights (pdf, only available in German)

Proxies/forms

Proxy authorisation (pdf, only available in German)
Proxy revocation (pdf, only available in German)
Authorisation of and instructions for company proxy, voting by post
Notes on using the company proxy of SENATOR Entertainment AG

Additions to agenda items and counterproposals (All documents are only available in German)

Additions to the agenda
(No requests for additions to the agenda have been submitted to date)

Counterproposals and election proposals
HV 2012-Wahlvorschlag_Paul_Schmitz herunterladen

Management opinions
(No management opinions have been submitted to date)

Hauptversammlung 2011 der SENATOR Entertainment AG

Am 2. August 2011 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2011 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2010
  • Konzernabschluss 2010
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträg

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
Gegenantrag des Herrn Müller vom 17. Juli 2011 herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

 

Hauptversammlung 2010 der SENATOR Entertainment AG

Am 13. Juli 2010 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2009 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2009
  • Konzernabschluss 2009
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
  • Bericht des Aufsichtsrates

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

  • Vollmacht an Dritte (pdf)
  • Widerruf der Vollmacht (pdf)
  • Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG
  • Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Financial Calendar Financial Calendar

2016

TBA*

2015

April 30, 2015:  Publication of annual report
May 2015: Q1 interim report
June 30, 2015: Annual General Meeting
August 2015: Semi-annual report
November 2015: Q3 interim report

* Postponement of the publication of the consolidated annual accounts for fiscal 2015

The publication of the 2015 consolidated financial statements has been postponed and is expected within the next weeks. The reason for this step is merely a not yet fully completed initial accounting consolidation following the merger with Wild Bunch S.A.

The shift to a comprehensive European approach of the Group’s businesses requires the accounting integration of the Group’s subsidiaries in France, Germany, Italy and Spain into the consolidated group statements. The management has found that the incorporation of the accounts into the consolidated financial statements, as well as the resulting auditing process require more time than originally assumed to finalize statements for fiscal 2015.

In addition, the delayed publication of the final and audited consolidated financial statements 2015 has also an impact on current reporting of Wild Bunch AG. Accordingly, the half-year report 2016 will be published after publication of the annual report 2015.

Wild Bunch will continuously update relevant information regarding the publication of the 2015 financial statements on its website.

Wild Bunch AG
– The Management –