Außerordentliche Hauptversammlung 2024 der Wild Bunch AG

am Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 10:00 Uhr MEZ
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Kurzlebensläufe der zur Neuwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 3

• Herr Tarek Malak (pdf)
• Herr Kai Diekmann (pdf)
• Herr Arjun Metre (pdf)

Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (pdf)
Satzung (pdf)
Grundkapital und Stimmrechte (pdf)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)
Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge vor)

Ordentliche Hauptversammlung 2022 der Wild Bunch AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

am Montag, den 29. August 2022, um 10:00 Uhr MESZ

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Folgende Online Services stehen unseren Aktionären zur Hauptversammlung 2022, die in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden wird, zur Verfügung, insbesondere um das Stimmrecht auszuüben:

• Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung
• Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
• Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts
• Einreichung von Fragen
• Einlegung von Widersprüchen zu Protokoll (nur am HV-Tag)

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Jahres- und Konzernabschluss 2021 einschließlich:

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2021 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2021 (pdf)
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2021 (pdf)
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 (pdf)

Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (pdf)

Satzung (pdf)

Grundkapital und Stimmrechte (pdf)

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG über Tagesordnungspunkte, zu denen keine Beschlussfassung erfolgt (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge vor)

Ordentliche Hauptversammlung 2021 der Wild Bunch AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

am Dienstag, den 25. Januar 2022, um 9:00 Uhr MEZ

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Folgende Online Services stehen unseren Aktionären zur Hauptversammlung 2021, die in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden wird, zur Verfügung, insbesondere um das Stimmrecht auszuüben:

• Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung
• Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
• Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts
• Einreichung von Fragen
• Einlegung von Widersprüchen zu Protokoll (nur am HV-Tag)

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Jahres- und Konzernabschluss 2020 einschließlich:

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2020 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2020 (pdf)
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2020
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Kurzlebenslauf des zur Neuwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 5

• Herr Pierre Tattevin (pdf)

Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (pdf)

Satzung (pdf)

Grundkapital und Stimmrechte (pdf)

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG über Tagesordnungspunkte, zu denen keine Beschlussfassung erfolgt (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenantrag_TOP2_Herr_Mueller
Gegenantrag_TOP3_Herr_Mueller

• Stellungnahme der Verwaltung (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Ordentliche Hauptversammlung 2020 der Wild Bunch AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

am Mittwoch, den 30. September 2020, um 11:00 Uhr MESZ

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Folgende Online Services stehen unseren Aktionären zur Hauptversammlung 2020, die in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden wird, zur Verfügung, insbesondere um das Stimmrecht auszuüben:

• Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung
• Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
• Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts
• Einreichung von Fragen
• Einlegung von Widersprüchen zu Protokoll (nur am HV-Tag)

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Jahres- und Konzernabschluss 2019 einschließlich (pdf):

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2019 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2019
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2019
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Satzung (pdf)

Grundkapital und Stimmrechte (pdf)

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG über Tagesordnungspunkte, zu denen keine Beschlussfassung erfolgt (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)
• Stellungnahme der Verwaltung (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Ordentliche Hauptversammlung 2019 der Wild Bunch AG

am Mittwoch, den 28. August 2019 um 10:00 Uhr,

im Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Salon Opéra,
Augsburger Str. 41, 10789 Berlin,

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Jahres- und Konzernabschluss 2018 einschließlich (pdf):

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2018 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2018
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2018
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Kurzlebenslauf des zur Neuwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 5

• Herr Arjun Metre (pdf)

Satzung (pdf)

Grundkapital und Stimmrechte (pdf)

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG über Tagesordnungspunkte, zu denen keine Beschlussfassung erfolgt (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)
• Stellungnahme der Verwaltung (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Ordentliche Hauptversammlung 2018 der Wild Bunch AG

am Mittwoch, den 26. September 2018 um 10:00 Uhr,

im Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Salon Opéra,
Augsburger Str. 41, 10789 Berlin,

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung und Berichten des Vorstands zu (pdf)

• Tagesordnungspunkt 12 nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
• Tagesordnungspunkt 13 nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
• Tagesordnungspunkt 14 nach § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2015 einschließlich (pdf):

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2015 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2015
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB und § 289 Abs. 5 HGB (jeweils in der im Jahre 2015 anwendbaren Fassung) für das Geschäftsjahr 2015
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Geschäftsbericht 2016 einschließlich (pdf):

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2016 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2016
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB (jeweils in der im Jahre 2016 anwendbaren Fassung) für das Geschäftsjahr 2016
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Jahres- und Konzernabschluss 2017 einschließlich (pdf):

• festgestelltem Jahresabschluss der Wild Bunch AG zum 31. Dezember 2017 (pdf)
• gebilligtem Konzernabschluss für den Wild Bunch-Konzern zum 31. Dezember 2017
• zusammengefasstem Lagebericht für die Wild Bunch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2017
• dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Kurzlebensläufe der zur Neuwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 7

• Herr Tarek Malak (pdf)
• Herr Pierre Tattevin (pdf)
• Herr Benjamin Waisbren (pdf)
• Herr Kai Diekmann (pdf)
• Herr Michael Edelstein (pdf)
• Dr. Georg Kofler (pdf)

Satzung (pdf)

Grundkapital und Stimmrechte (pdf)

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG über Tagesordnungspunkte, zu denen keine Beschlussfassung erfolgt (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Datenschutzunterlagen (pdf)

Vollmachten/Formulare

• Vollmachtserteilung (pdf)
• Widerruf der Vollmacht (pdf)
• Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
• Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Wild Bunch AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

• Ergänzung der Tagesordnung (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)
• Gegenanträge und Wahlvorschläge (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)
• Stellungnahme der Verwaltung (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)
  

  Hauptversammlung 2015 der SENATOR Entertainment AG

  Am 30. Juni 2015 um 10:00 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung (pdf) einschließlich:

  • Tagesordnung
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung
  • zu Tagesordnungspunkt 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

  Übersicht der Abstimmungsergebnisse (pdf)

  Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Pierre Tattevin (pdf)
  • Kurzlebenslauf Herr Benjamin Waisbren (pdf)
  • Kurzlebenslauf Herr Hans Mahr (pdf)

  Geschäftsbericht 2014 (pdf) einschließlich: 

  • festgestelltem Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG zum 31. Dezember 2014
  • gebilligtem Konzernabschluss für den SENATOR-Konzern zum 31. Dezember 2014
  • der zusammengefasste Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
  • Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmachtserteilung (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Außerordentliche Hauptversammlung 2014 der
  SENATOR Entertainment AG

  Am 12. September 2014 um 10:00 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
  Abstimmungsergebnisse (pdf)

  Aktualisierung der Angaben nach § 125 Abs. 1 AktG anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG am 12. September 2014 (pdf).

  Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Tarek Malak (pdf);
  • Kurzlebenslauf Frau Prof. Dr. Katja Nettersheim (pdf);
  • Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5.2, 5.3 (pdf)
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (pdf)
  • Opinion Letter zur EY Fairness I (pdf);
  • Opinion Letter zur EY Fairness II (pdf);

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmachtserteilung (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  pdfHV_2014_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Hauptversammlung 2014 der SENATOR Entertainment AG

  Am 23. Juni 2014 um 10:00 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

  Einsichtsunterlagen

  Geschäftsbericht 2013 einschließlich:

  • festgestelltem Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG zum 31. Dezember 2013
  • gebilligtem Konzernabschluss für den SENATOR-Konzern zum 31. Dezember 2013
  • der zusammengefasste Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
  • Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmachtserteilung (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl
  (Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG
  (Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)
  Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl
  (Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  (Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Hauptversammlung 2013 der SENATOR Entertainment AG

  Am 23. Juli 2013 um 10 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
  Abstimmungsergebnisse (pdf)

  Einsichtsunterlagen

  Geschäftsbericht 2012 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2012
  • Konzernabschluss 2012
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012
  • Bericht des Aufsichtsrates

  Anpassung Gewinnabführungsvertrag und gemeinsamer Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung:

  • der aktuell bestehende Gewinnabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Verleih GmbH (pdf);
  • die Änderungsvereinbarung zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Verleih GmbH (pdf);
  • Wortlaut des Gewinnabführungsvertrages zwischen SENATOR Entertainment AG und Senator Film Verleih GmbH unter Berücksichtigung der Änderungsvereinbarung vom 4. Juni 2013 (pdf);
  • der gemeinsame Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film Verleih GmbH nach § 293a AktG (pdf)

  Jahresabschlüsse:

  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2010 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2011 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2012 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2010 (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2011 (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2012 (pdf)

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmacht an Dritte (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl (pdf)
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)
  Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl (pdf)

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  pdfHV_2013_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Hauptversammlung 2012 der SENATOR Entertainment AG

  Am 7. August 2012 um 10 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
  Abstimmungsergebnisse (pdf)

  Einsichtsunterlagen

  Geschäftsbericht 2011 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2011
  • Konzernabschluss 2011
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
  • Bericht des Aufsichtsrates

  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2012/I gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit §§ 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

  Ergebnisabführungsverträge und entsprechender Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung

  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator MovInvest GmbH ;
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator MovInvest GmbH gemäß § 293a AktG ;
  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film München GmbH ;
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film München GmbH gemäß § 293a AktG
  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Köln GmbH
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film Köln GmbH gemäß § 293a AktG

  Jahresabschlüsse:

  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2009 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2010 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator MovInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2010 ;
  • Jahresabschluss der Senator MovInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film München GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2009 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2010
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2011

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmacht an Dritte (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  pdf HV_2012_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Hauptversammlung 2011 der SENATOR Entertainment AG

  Am 2. August 2011 um 10:00 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
  Abstimmungsergebnisse

  Einsichtsunterlagen

  Geschäftsbericht 2011 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2010
  • Konzernabschluss 2010
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmacht an Dritte (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  Gegenantrag des Herrn Müller vom 17. Juli 2011 herunterladen

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Hauptversammlung 2010 der SENATOR Entertainment AG

  Am 13. Juli 2010 um 10:00 Uhr

  Palisa.de GmbH
  Tagungs- und Veranstaltungszentrum
  Palisadenstraße 48
  10243 Berlin

  Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
  Abstimmungsergebnisse

  Einsichtsunterlagen

  Geschäftsbericht 2009 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2009
  • Konzernabschluss 2009
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
  • Bericht des Aufsichtsrates

  Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

  Vollmachten/Formulare

  Vollmacht an Dritte (pdf)
  Widerruf der Vollmacht (pdf)
  Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
  Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

  Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

  Ergänzung der Tagesordnung
  (Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

  Gegenanträge und Wahlvorschläge
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

  Stellungnahme der Verwaltung
  (Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)