Termine

Hauptversammlungen Hauptversammlungen

Hauptversammlung 2015 der SENATOR Entertainment AG

Am 30. Juni 2015 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung (pdf) einschließlich:

  • Tagesordnung
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
  • der Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung
  • zu Tagesordnungspunkt 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

Übersicht der Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Pierre Tattevin (pdf)
  • Kurzlebenslauf Herr Benjamin Waisbren (pdf)
  • Kurzlebenslauf Herr Hans Mahr (pdf)

Geschäftsbericht 2014 (pdf) einschließlich: 

  • festgestelltem Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG zum 31. Dezember 2014
  • gebilligtem Konzernabschluss für den SENATOR-Konzern zum 31. Dezember 2014
  • der zusammengefasste Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
  • Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmachtserteilung (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
(Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Außerordentliche Hauptversammlung 2014 der
SENATOR Entertainment AG

Am 12. September 2014 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse (pdf)

Aktualisierung der Angaben nach § 125 Abs. 1 AktG anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG am 12. September 2014 (pdf).

Einsichtsunterlagen

  • Kurzlebenslauf Herr Tarek Malak (pdf);
  • Kurzlebenslauf Frau Prof. Dr. Katja Nettersheim (pdf);
  • Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5.2, 5.3 (pdf)
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (pdf)
  • Opinion Letter zur EY Fairness I (pdf);
  • Opinion Letter zur EY Fairness II (pdf);

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmachtserteilung (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter (pdf)
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
pdfHV_2014_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Hauptversammlung 2014 der SENATOR Entertainment AG

Am 23. Juni 2014 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2013 einschließlich:

  • festgestelltem Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG zum 31. Dezember 2013
  • gebilligtem Konzernabschluss für den SENATOR-Konzern zum 31. Dezember 2013
  • der zusammengefasste Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
  • Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmachtserteilung (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl
(Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG
(Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)

Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl
(Dokument derzeit nicht eingestellt, da eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkten nicht vorgesehen ist)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
(Zur Zeit liegen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge vor)

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Hauptversammlung 2013 der SENATOR Entertainment AG

Am 23. Juli 2013 um 10 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2012 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2012
  • Konzernabschluss 2012
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012
  • Bericht des Aufsichtsrates

Anpassung Gewinnabführungsvertrag und gemeinsamer Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung:

  • der aktuell bestehende Gewinnabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Verleih GmbH (pdf);
  • die Änderungsvereinbarung zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Verleih GmbH (pdf);
  • Wortlaut des Gewinnabführungsvertrages zwischen SENATOR Entertainment AG und Senator Film Verleih GmbH unter Berücksichtigung der Änderungsvereinbarung vom 4. Juni 2013 (pdf);
  • der gemeinsame Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film Verleih GmbH nach § 293a AktG (pdf)

Jahresabschlüsse:

  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2010 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2011 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2012 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2010 (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2011 (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Film Verleih GmbH für das Geschäftsjahr 2012 (pdf)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl (pdf)
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG (pdf)
Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl (pdf)

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
pdfHV_2013_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Hauptversammlung 2012 der SENATOR Entertainment AG

Am 7. August 2012 um 10 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse (pdf)

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2011 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2011
  • Konzernabschluss 2011
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
  • Bericht des Aufsichtsrates

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2012/I gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit §§ 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

Ergebnisabführungsverträge und entsprechender Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung

  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator MovInvest GmbH ;
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator MovInvest GmbH gemäß § 293a AktG ;
  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film München GmbH ;
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film München GmbH gemäß § 293a AktG
  • Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Köln GmbH
  • gemeinsamer Bericht des Vorstands der SENATOR Entertainment AG und der Geschäftsführung der Senator Film Köln GmbH gemäß § 293a AktG

Jahresabschlüsse:

  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2009 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator Entertainment AG 2010 – im Geschäftsbericht enthalten (pdf);
  • Jahresabschluss der Senator MovInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2010 ;
  • Jahresabschluss der Senator MovInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film München GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2009 ;
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2010
  • Jahresabschluss der Senator Film Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
pdf HV_2012_Wahlvorschlag_Paul Schmitz herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Hauptversammlung 2011 der SENATOR Entertainment AG

Am 2. August 2011 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2011 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2010
  • Konzernabschluss 2010
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
Gegenantrag des Herrn Müller vom 17. Juli 2011 herunterladen

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Hauptversammlung 2010 der SENATOR Entertainment AG

Am 13. Juli 2010 um 10:00 Uhr

Palisa.de GmbH
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Einladung zur Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung (pdf)
Abstimmungsergebnisse

Einsichtsunterlagen

Geschäftsbericht 2009 (pdf) einschließlich:

  • Jahresabschluss der SENATOR Entertainment AG 2009
  • Konzernabschluss 2009
  • zusammengefasster Lagebericht für die SENATOR Entertainment AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
  • Bericht des Aufsichtsrates

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (pdf)

Vollmachten/Formulare

Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG 

Tagesordnungsergänzungen und Gegenanträge

Ergänzung der Tagesordnung
(Zur Zeit liegen keine Tagesordnungsergänzungsverlangen vor)

Gegenanträge und Wahlvorschläge
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Stellungnahme der Verwaltung
(Zur Zeit liegen keine Stellungnahmen der Verwaltung vor)

Finanzkalender Finanzkalender

2017

02.10.2017: Veröffentlichung geprüften des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015
02.10.2017: Veröffentlichung geprüften des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016
02.10.2017: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2017

TBA: Hauptversammlung